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2016炒外汇最大骗局,一天蒸发1亿美金

如风2017-03-13浏览 201 评论 0

惊爆炒汇大骗局:一天上亿资金消失!下面由学习啦小编为你分享2016炒外汇骗局的相关内容,希望对大家有所帮助。

  香港恒丰环球集团是一家打着被摩根士丹利收购的旗号、从事黄金外汇代理操盘保本业务的平台,今年4月7日,在投资者QQ群中宣称因一次黄金重仓交易市场异常波动,导致所有账户爆仓变为负值,虽然该集团信誓旦旦称会赔偿本金,却突然在4月8日连夜宣告破产并将所有投资者踢出群组,人间蒸发。至此投资者才意识到,这并非一次简单的投资失败,可能是一场长达1年、精心策划的骗局。

  “爆仓”当天,香港恒丰环球集团在投资者QQ群发布的公告显示,此次受损账户多达2万个,按每个账户至少5000美元的投资门槛,总金额高达1亿美元(约合6.5亿元人民币),虽然目前账户数量的真实性无从考证,但仅从记者取得联系的几十位投资者来看,人均投资额已超过20万元人民币。

  与全民炒股相比,目前黄金外汇投资仍属小众,此次受骗投资者中不乏从事金融相关行业、拥有黄金外汇实战经验的专业人士。是怎样一家公司能够获得如此多投资者的信任?“黑平台”常用伎俩有哪些?我国外汇交易仍属灰色地带,投资者该如何自保与寻求法律保护?

  布局一年 一夜消失 回国后在北京某外企工作的王先生,两年前开始接触外汇交易,他向记者讲述了整个受骗过程。

  2015年4月,王先生经人介绍得知有一个香港公司在做黄金外汇保本理财投资,并被拉入了“恒丰环球精准分析策略”QQ群。入群后,每天会有集团“首席分析师”进行“喊单”,如“做空欧美,目前1.0570左右,止损1.0577,止盈1.0530”等,其他投资者据此进行实盘跟单。

  “首席分析师”在群里不断强调:“只要严格按照群指令设置止损止盈,并严格执行每个指令,保证每周利润不会低于5%,月利润稳定在20%~30%。”

  按照群里指示操作几日后,王先生发现“首席分析师”十分专业,对于市场判断颇为准确,而且整体投资风格较为谨慎,禁止投资者擅自“加仓重仓”,这一点令王先生更加放心。

  在香港恒丰环球集团向投资者的描述中,几位“首席分析师”大有来头。
  据香港恒丰环球集团官网(www.huqn.com,目前已经无法访问)介绍,该集团成立于2012年5月2日,是一家致力于为财富投资者提供专业化、综合性理财服务的财富管理集团。该集团专业从事商品期货、金融衍生品投资理财业务,主营外汇、黄金、信托、债券、股票、基金、期货等金融理财项目。
  集团聘任曾在华尔街高盛、摩根士丹利任职12年之久的李泽宇为“首席分析师”,聘请“瑞银”原分析师AlstonJensen为集团“联席首席分析师”,并聘任银行、证券、期货、基金公司等金融机构资深从业人员组成核心专家分析团队。然而,其所谓的华尔街投行背景首席分析师并无从确认。
  专业的金融诈骗 监管困难 以王先生为代表的众多投资者原本以为香港恒丰环球集团仅仅是因为操盘失败无力偿还而跑路,但随着调查的深入,一场处心积虑、专业的金融诈骗终于浮出水面。

  香港恒丰环球集团原名“华讯通信科技有限公司”,2012年于香港成立,2015年3月12日,更名为“香港恒丰环球集团”。事实上,所谓的香港恒丰环球集团只是通过中介公司注册的空壳公司,该集团官网上介绍其位于香港中环的环球总部以及北京中关村的客服中心经证实均为虚假地址,客服接线人员均外包给了中介公司。

  更令投资者大为吃惊的是,他们从香港恒丰环球集团提供的SWIS平台官网上下载的、被国际市场广泛使用的MetaTrader4(MT4)交易软件为盗版,有投资者发现MT4软件在安装时为联网安装,并且连接到河北唐山市的一个IP地址,安装后运行该交易软件,发现其连接香港Simcentric网络公司服务器,而非交易中心服务器,这意味着投资者每日看到的行情与交易并未与真正的市场连接。

  “我们的钱根本没有拿去做投资,只是放在他们手上原封不动,每天虚构数据,假装有盈有亏,月底从我们的本金当中拿出一部分当作盈利来分成,最后一次爆仓可能都是他们为了卷款跑路编造的莫须有的理由。”来自郑州的投资人李小姐气愤地对记者说道。

  “这应该是一个典型的金融诈骗案。”英国年利达律师事务所(LinklatersLLP)大中华区管理合伙人方健律师在接受记者采访时表示。

  方健分析称,在香港恒丰环球集团策划的这场骗局中,其实存在很多漏洞。

  作为一个自称在香港注册的公司,投资者首先应该确认该公司是否受到香港证监会(SFA)或金融管理局(HKMA)的监管。其次,香港恒丰环球集团一直声称的“保本合同”存在很大问题。“通常情况下,作为第三方理财机构不会承诺保本,一般只有政府特许、受到严格监管的机构才可以提供保本。”方健指出。

  此外,在资金转入方式上,王先生通过银行账户将资金转入境内第三方支付平台,再由香港恒丰环球集团将资金转至境外,这一过程中涉及我国有关外汇管理的规定,有套汇及逃汇的嫌疑。

  目前,香港恒丰环球集团投资者已经向各地警方报案,但除个别地区立案外,大部分报案未被受理。

  对此,方健认为,从我国监管角度来讲,确实存在很大难度。
 
 由于香港恒丰环球集团在香港注册及在香港开展经营活动,投资者最直接的方法是向香港当地监管机构报案、寻求帮助。由于主要交易行为都发生在境外,所以境内的监管机构只能通过与境外对应监管机构进行沟通,通过双边合作渠道提请对方妥善处理有关案件以保护境内投资者。最终要境内司法机关通过司法协助去调查取证,从实际操作来讲非常困难。

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